| (제10기 정기) |
주주님의 건승과 평안을 기원합니다. 당사는 당사 정관 59조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 자본시장법 제191조의 10 및 정관 59조에 의거하여 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 04월 30일 (화) 오전 9시 30분
2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의도동 16-2 중소기업중앙회 2층 중회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안: 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1. 사외이사 릉걸화 선임의 건(재선임)
제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 외부감사 선임 및 그 보수 결정 권한 이사회에 위임하는 건
제6호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건
제7호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
5. 경영참고사항 비치
당사 정관 제39조 4항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
2019년 04월 15일
이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 대표이사 정소영
대표이사 DING SHAO YING (직인생략)