* 주주총회 소집 통지(공고)문

제9기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제59조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2018년 04월 18일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울 영등포구 여의나루로 금융투자교육원 503호
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표(2017.01.01~2017.12.31) 승인의 건

제2호 의안: 주식 배당 승인의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

3-1. 이사 정강위 선임의 건

3-2. 이사 정소영 선임의 건

3-3. 이사 정소웅 선임의 건

3-4. 이사 정소현 선임의 건

3-5. 이사 임신화 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 외부감사 선임 및 그 보수 결정 권한 이사회에 위임하는 건

제7호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건

제8호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건

4. 경영참고사항비치

당사 정관에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

2018년 03월 27일

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 대표이사 정소영