주주님의 건승과 평안을 기원합니다. 당사는 당사 정관 59조에 의거 제 7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 자본시장법 제191조의 10 및 정관 59조에 의거하여 의거하여 전자공시와 신문공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                             - 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 04월 19일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로27 사학연금회관 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제 7기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 주식 배당 승인의 건

제3호 의안: 정관 변경 승인의 건

제4호 의안: 사외이사 재선임의 건

-       사외이사 릉걸화

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안: 외부감사 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건

제8호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건

제9호 의안: 출자전환을 통한 신주발행의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5영업일전(2016년4월11일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호,'13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244～5

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 4월 9일 ～ 2016년 4월 18일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

                             2016년 03월 25일

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 대표이사 정소영

대표이사 DING SHAO YING (직인생략)